- BetVio, tüm bahis faaliyetlerini ve hesap işlemlerini izlemektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı yollarla elde edilen para yatırımı yasaktır ve yasa dışıdır. Bu nedenle, tüm işlemler kara para aklamayı önlemek için kontrol edilir ve tüm şüpheli işlemler, düzenleyici yükümlülüklerimize uygun olarak ilgili makamlara rapor verecek olan BetVio'nun Kara Para Aklama Raporlama Görevlisine (MLRO) bildirilecektir. Tek bir durumda veya bir süre boyunca, Oyuncu Hesabınızı, bir bahis veya bahsin yasal olarak yerleştirilmesi dışındaki amaçlarla kullandığınızdan şüphelenmeniz için makul gerekçelerimiz varsa (örn. kara para aklama veya sahtekarlık veya cezai faaliyet türlerini gösterebilecek orantılı sayıda oyun veya bahis oynamak), BetVio olarak görevlerimizle ve geçerli yasalara uygun olarak aşağıdaki hakları saklı tutarız:
- Ek doğrulama soruları ve/veya belgeler istemek,
- Herhangi bir bahissiz mevduat veya mevduat bakiyesini menşe mevduat yöntemine veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, uygun gördüğümüz şekilde işlemin bir açıklamasıyla adınıza tutulan bir banka hesabına iade etmek;
- Size bir sebep göstermeden gerçek para bakiyenizin ödenmesini engellemek;
- Size gerekçe göstermeden Oyuncu Hesabınızı süresiz olarak kapatmak veya engellemek ve ilgili makamlara rapor etmek; ve/veya
- Size karşı ilgili cezai veya hukuki takibatta yardımcı olmak veya bunları başlatmak.
- Sahtekarlık, kara para aklama ve terörizm fonlama faaliyetlerini tespit etmek, araştırmak ve kontrol etmek (buna kimlik ve adres doğrulama sistemi sağlayıcıları, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finans kurumları, lisanslama kuruluşları ve diğer yetkili makamlar gibi üçüncü taraf tedarikçiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir); Kara para aklama raporlama memuru, oyuncunun hesabına ve kişisel detaylarına erişebilir.
